Назар Бабенко на радаре правоохранительных органов: от пирамиды к уголовному делу

Назар Бабенко на радаре правоохранительных органов: от пирамиды к уголовному делу

Служба безопасности Украины задержала Михаила Романенко, подставного владельца и директора компаний Danvel и Eternity, которые представляют собой классические «пирамидами Понци». Михаил дал признательные показания, в которых указал, что конечными бенефициарами этих мошеннических схем являются Назар Бабенко и Игорь Котов. В настоящее время жертвы мошенников, в основном граждане Германии, активно обращаются в полицию с заявлениями против этого преступного дуэта.

После задержания «фунт» Романенко не только во всём сознался, но и написал в СБУ заявление о преступлении на своих нанимателей.

Благодаря анонимному, но очень информированному источнику, в нашем распоряжении оказался не только текст заявления Романенко, но и отрывки видео допросов, а также другие познавательные материалы.

111111111111111111111

В заявлении Михаил Романенко утверждает, что в 2021 году он познакомился через общих друзей в сфере крипто-трейдинга с Назаром Бабенко и Игорем Котовым. Имя «общих друзей» тут заявитель не указал, но на одном из допросов упомянул некоего Стаса.

Мы почти уверены, что это – Станислав Аджиев, ранее проживавший в Алчевске.

В декабре 2018 года Михаил Романенко и Станислав Аджиев зарегистрировали в Черновцах ООО «Экса».

Согласно этой записи в Companies House, спустя несколько месяцев, 11 июня 2019 года в Лондоне была зарегистрирована компания EXA Consulting Ltd с уставным капиталом в 1 млн фунтов стерлингов. Согласно регистрационному документу, акции компании были равномерно распределены между Nazar Babenko из Dnepropetrovsk и фирмой EXA Limited Liability Company из Черновцов. Последняя – это упомянутое чуть выше ООО, совладельцами которого являются Аджиев и Романенко. Спустя два года EXA Consulting Ltd была принудительно ликвидирована из-за неподачи отчетности, после чего «общий друг» Станислав Аджиев из этой истории выпал.

По словам Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов предложили ему возглавить Danvel в качестве основателя и гендиректора. Сферой деятельности компании якобы должно было стать управление активами вкладчиков. Михаил уверяет, что изначально даже не подозревал, что его вовлекут в мошенническую схему.

Вскоре после этой встречи и плодотворного общения во второй половине 2021 года появилось два «Данвела»: Danvel Finances OÜ (Таллинн, Эстония) и Danvel Education Ltd (Лондон, Объединенное Королевство). Единственным бенефициаром обеих компаний указан Mykhailo Romanenko. Назар Бабенко и Игорь Котов начинают забрасывать в англоязычные медиа проплаченные заметки об «успешном криптобизнесмене» Михаиле Романенко.

Приблизительно через год, 2 ноября 2022 года, в Лондоне на Романенко была зарегистрирована Danvel Ltd. Компания некоторое время указывалась в качестве владельца сайта danvel.com. На этом домене размещалась одна из интернет-платформ, через которую Назар Бабенко и Игорь Котов выкачивали «инвестиции» доверчивых вкладчиков.

Но на допросах и в заявлении в СБУ Романенко упоминает только один «Данвел» - Danvel Group Limited. Компания была зарегистрирована в Лондоне на имя Романенко спустя почти два года (в марте 2023-го) после его первой встречи с Назаром Бабенко и Игорем Котовым.

Однако платформа danvel.com заработала на полгода раньше – незадолго до создания Danvel Ltd в ноябре 2022-го, вскоре после чего началась мощная кампания по привлечению сюда «буратин».

Вполне возможно, что Романенко теперь попросту путается в «Данвелах», поскольку компании от его имени создавал Назар Бабенко. Он может и не знать, сколько и каких «Данвелов» на него было записано.

Вот как Михаил Романенко во время допроса описал участие в «своих» бизнесах:

«Юридическая составляющая в «Данвел» и «Этернити» оформлена на меня. Но меня к деятельности – операционке, переговорам не подпускают. Иногда я подписываю документы, беру участие в zoom-конференциях. <…> Тексты выступлений присылает Назар Бабенко. Бабенко также инструктирует, как себя вести».

Михаил утверждает, что за исполнение роли «фунта» Назар Бабенко ежемесячно платил ему от $2000 до $2500.

«Когда компания Danvel начала привлекать инвестиции, мне стало известно, что на счет компании, фактическое управление которой осуществляли Назар Бабенко и Игорь Котов, поступили средства в размере нескольких миллионов долларов США, - сказано в заявлении Романенко в СБУ. - Выплаты дивидендов производились в течение 5 месяцев, после чего денежные средства были выведены на личные кошельки (людей, составлявших верхушку «пирамиды» - прим. ред.), а проект вроде бы был продан».

Кому был «продан» Danvel и действительно ли состоялась продажа, мы разберемся в нашей следующей публикации. Сейчас остановимся на том, что через эту контору Назар Бабенко и Игорь Котов «выкачали» из граждан Евросоюза порядка двух миллионов долларов.

Потерпевшие тщетно пытаются вернуть свои деньги. В нашем распоряжении есть десятки жалоб «вкладчиков». Многие из них потеряли в Danvel все свои сбережения – некоторые сотни тысяч евро.

Среди «рекордсменов» – гражданка Германии Елизавета Браун, размер депозита которой составил $667 700.

Она была в Danvel чем-то вроде «сотника» в печально известном «МММ», втянув в финансовую пирамиду многих своих друзей и знакомых. Подробнее о роли фрау Браун в Danvel Group мы расскажем в другой раз. Здесь же стоит упомянуть другого немецкого «сотника» - Ули Цимера.

Ули Цимер – бургомистр небольшой коммуны Нидермор неподалеку от города Рамштайн-Мизенбах на юго-западе Германии. Гер Цимер тут интересен не политической карьерой и общественной деятельностью, а своей ролью в более масштабной мошеннической схеме Бабенко – Eternity Business, которая выстраивалась параллельно с Danvel.

«Итак, мне стало понятно, что деятельность Danvel Group Limited была прикрытием финансовой пирамиды, а меня использовали в качестве фиктивного руководителя и собственника, а потому все материальные требования были переадресованы Назару Бабенко и Игорю Котову, - написал Михаил Романенко в своем заявлении в СБУ. - Такие требования были проигнорированы и остались без удовлетворения. Однако мне было предложено возглавить новую компанию под названием Eternity Business Limited, на что я был вынужден дать свое согласие из-за обещания вернуть пострадавшим все утраченные из-за деятельности проекта Danvel Group Limited средства».

Тут Романенко или лукавит, или опять не в курсе, что на него нарегистрировано в Англии. Ведь на следующий день после регистрации Danvel Group Limited 24 марта 2023 года на имя Михаила Романенко в Лондоне была зарегистрирована компания Eternity Business Limited. Спустя пару месяцев, в июне 2023-го, состоялось торжественное открытие Eternity Business и началась массированная агитация потенциальных «инвесторов».

Всё это время, по нашим данным, Назар Бабенко и Игорь Котов при участии Романенко и других граждан продолжали активно привлекать деньги простаков в Danvel. Согласно свидетельствам потерпевшим, имеющимся в нашем распоряжении, лавочка закрылась в июле 2023-го. «Сотники» объявили вкладчикам, что компания продана новым инвесторам, поэтому с деньгами возникла «непонятка».

На самом деле лондонская Danvel Group Limited 25 июля 2023-го была переименована в Eternity Business Globe Limited, при этом, номинальные бенефициары и директора остаются прежними до сих пор.

Назар Бабенко и Игорь Котов попросту закрыли Danvel, предварительно выкачав из него порядка $2 млн. Теперь на руинах этой финансовой пирамиды строится другая (с похожим названием), о чем мы конкретнее расскажем в наших следующих публикациях. Пока остановимся на Eternity.

Примечательно, что пирамида Danvel посыпалась вскоре после нашего первого расследования мошеннических схем Бабенко – Котова. Спустя месяц, в сентябре 2023-го, было зарегистрировано доменное имя eternity.inc, на которое переехала интернет-платформа пирамиды Eternity. Eternity Business провела ребрендинг и стала Eternity Inc, и уже под этой вывеской стала привлекать новых вкладчиков.

Как мы писали ранее, на сайте Eternity Inc утверждается, что платформа принадлежит Eternity Prime Limited, основанной в Гонконге (КНР) в форме общества с ограниченной ответственностью 26 октября 2023 года. Гонконгский реестр не раскрывает имена бенефициаров и руководителей зарегистрированных в нем компаний. Но с осени прошлого года и до недавнего времени в роли гендиректора Eternity Prime Limited и, соответственно, Eternity Inc выступал Роман Лейтхаузер.

По нашим сведеньям, Роман Лейтхаузер вместе с неким Лео Петером входил в верхушку «сотни» упомянутого выше Ули Цимера в Danvel Group. В Eternity он заменил Михаила Романенко в качестве публичного лица и руководителя. Причем, в отличие от Романенко, Лейтхаузер был директором отнюдь не фиктивным.

Он стал доверенным лицом Бабенко – Котова и промоутером Eternity в Германии. Именно благодаря ему на криптокошельки этих пройдох потекли миллионы евро незадачливых немцев. Респектабельный на вид Роман Лейтхаузер организовывал онлайн-семинары и офлайн-съезды. Ему верили и несли деньги.

Появление Ули Цимера и Романа Лейтхаузера на верхушке финансовой пирамиды Бабенко – Котова неслучайно. Эти господа из ФРГ – профессиональные «чёрные» сетевые маркетологи с богатейшим опытом, который, впрочем, предпочитают скрывать.

Исследуя цифровые следы, ведущие к Eternity Inc, мы наткнулись на интересную деталь, на которую не сразу обратили внимание. Мы нашли с дюжину доменных имен, с которых идет переадресация на сайт eternity.business (а оттуда, соответственно, на eternity.inc). Среди них есть парочка очень примечательных.

В доменных адресах ulizimmer.de и ulizimmer.com легко читается имя Ули Цимера – партнера Лейтхаузера, примкнувшего к Бабенко и Котову. Но это не так важно, как то, куда эти адреса перенаправляли раньше.

Воспользовавшись Архивом интернета мы выяснили, что в 2021 году ulizimmer.de переадресовывал заблудшего посетителя на так и не запущенную «приблуду» под названием «Hyper Empire», а ulizimmer.com – на адрес hypergroup.io. Оба имеют прямое отношение к – крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, выкачавшей из тысяч людей по всему миру около $2 млрд.

А вот стоп-кадр с видео, записанного в турецкой Анталье весной 2022 года.

Тут мы видим Романа Лейтхаузера, который «напаривает» проект HyperCommunity, входящий в финансовую пирамиду HyperVerse, будущим потерпевшим от мошенничества. Поскольку Назар Бабенко и Игорь Котов на тот момент уже перебрались в Анталью, вполне возможно, они познакомились с Лейтхаузером на том мероприятии.

Как писало издание CryptoNews, HyperVerse была мошеннической схемой криптоинвестиций на сумму почти $2 млрд с подставным генеральным директором во главе. Об этом Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и большое жюри заявили в уголовных обвинениях против двух ее руководителей, выдвинутых 25 января этого года.

В иске указано, что бизнес онлайн-инвестиций, который представлял различные бренды, включая HyperFund, HyperCommunity, HyperCapital, HyperTech и другие, отнял до $1,89 млрд у людей по всему миру, которых привлекли обещания быстрого обогащения. Афера началась примерно в июне 2020 года.

В иске SEC утверждается, что Сэм Ли, австралийский основатель, который живет в Объединенных Арабских Эмиратах, и Бренда «Bitcoin Beutee» Чунга, промоутер бизнеса из Мэриленда, обманули инвесторов с помощью этой финансовой пирамиды.

«HyperFund даже нанял актера, который притворялся новым генеральным директором, когда HyperVerse была запущена», - говорится в жалобе SEC. В ней подробно описывается, что исполнительный директор, известный как Стивен Рис Льюис, который выступил с речью во время мероприятия по запуску проекта, на самом деле был телеведущим, живущим в Таиланде.

«При отсутствии очевидного законного источника доходов, вывод средств инвесторами обеспечивали вклады новых инвесторов», - заявила SEC.

SEC заявила, что Чунга лично присвоила около 3,7 миллиона долларов и потратила их на BMW, дизайнерскую одежду, дом за 1,2 миллиона долларов в Мэриленде и кондоминиум за 1,1 миллиона долларов в Дубае. В свою очередь Ли перевел 140 000 долларов цифровыми средствами на кошелек, находящийся под его контролем.

25 января 2024 года в Окружном суде Мэриленда вынесено обвинение Сэму Ли и Бренде Чунге в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. SEC также обвинила их в предложении незарегистрированных ценных бумаг и потребовала, чтобы они вернули все незаконно полученные доходы.

Издание отмечает, что основатель HyperTech Ли и его деловой партнер Райан Сюй также основали рухнувшую австралийскую биткойн-компанию Blockchain Global, которая задолжала кредиторам 58 миллионов долларов.

Подводя промежуточные итоги, отметим, что, очевидно, Роман Лейтхаузер и Ули Цимер изрядно поучаствовали в нашумевшей афере HyperVerse и, вероятно, неплохо на ней нажились. А когда эта пирамида начала сыпаться, примкнули к Назару Бабенко и Игорю Котову.

«Назар Бабенко и Игорь Котов – теневые владельцы компаний (Danvel и Eternity – прим. ред.), - рассказал на одном из допросов зицпредседатель Михаил Романенко. – Все идеи, инициатива, средства и развитие – на их плечах. <…> Для того, чтобы развить, масштабировать компанию они заручились поддержкой чёрных сетевиков из Германии, участвовавших в пирамиде Hyper»

В своем заявлении в СБУ Романенко написал:

«Проработав определенное время в должности руководителя Eternity Business Limited, я начал понимать, что Назар Бабенко и Игорь Котов, как конечные бенефициары компании, не собираются делать выплаты пострадавшим от деятельности Danvel Group Limited, а наоборот их умысел сводился к аккумуляции средств граждан Евросоюза, СНГ и Азии с последующим закрытием компании и присвоении привлеченных средств. Общая сумма денежных средств, которую конечные бенефициары Danvel Group Limited и Eternity Business Limited противоправно обратили в свою пользу, на сегодняшний день составляет около $20 млн».

Как упоминалось в самом начале, попав в ласковые объятия оперативников украинской спецслужбы, Михаил Романенко решил соскочить с финансовых пирамид и сдать их реальных основателей. Последствия не заставили себя ждать. Одним прохладным зимним днем его подловили двое незнакомых молодых людей и начали избивать металлической трубой. Впрочем, сильный удар по голове тупым предметом не помешал зицпредседателю набрать достаточную скорость, чтобы скрыться от «гонцов», присланных Назаром Бабенко и Игорем Котовым.

Похоже, залечь на дно решил и немецкий «фунт» Роман Лейтхаузер. Его упоминания в качестве гендиректора Eternity в последнее время вычищаются из источников, связанных с этой финансовой пирамидой. На официальном сайте проекта в качестве гендиректора «материнской» компании из Гонконга Eternity Prime Limited указывают некоего Данилу Дрыголу. На него же «переписали» лондонскую Eternity Business Limited.

Назар Бабенко и Игорь Котов уже во всю пиарят Дрыголу в качестве нового гендиректора Eternity INC, подчеркивая, что тот «отличился в сфере торговли на основе искусственного интеллекта».

Пока что нам не удалось достоверно установить, кто такой Данил Дрыгола. Из украинских реестров удалось почерпнуть лишь тот факт, что на родине Бабенко и Котова – в городе Днепре – некто Дрыгола Данил Сергеевич с 2011 по 2014 год с переменным успехом торговал мясом и мясными продуктами. Использовался ли при этом искусственный интеллект, нам доподлинно неизвестно.

Но с каждым днем к нам стекается всё больше информации о мошеннических схемах, которые выстроили Назар Бабенко и Игорь Котов. Осмелимся предположить, что объем данных об этих «пирамидостроителях», попадающий в распоряжение правоохранительных органов, намного массивней. Причем, правоохранительных органов не только Украины, но и ФРГ, а также других стран Евросоюза, граждан которых облапошили эти мошенники. Не исключено, что за возможность бросить на нары этих персонажей будут бороться сразу несколько стран, и таким образом Игорь Котов и Назар Бабенко получат шанс самим выбирать, в какой тюрьме сидеть.