Финансовые пирамиды
2222
Коммерсанты
Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры", был облит кислотой после конфликта с Эриком Гафаровым
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой.
2220
Коммерсанты
Oleksandr Prochukhan’s "investors" gang: Who was really behind the financial pyramids of Questra and Five Winds
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will face responsibility for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.
2266
Коммерсанты
How scammer Bohdan Prylepa turned military donations into a luxurious life abroad
Ukrainian authorities conducted searches at cryptocurrency exchanges linked to an alleged scheme by pseudo-businessman Bohdan Prylepa, in which clients were defrauded of over one billion hryvnias.
2255
Коммерсанты
Суд отказался арестовать «бездомного миллиардера» Чикалина с 235 эпизодами мошенничества
Следствие никак не может арестовать «бездомного миллиардера» Вячеслава Чикалина, обвиняемого в 235 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.
2244
Коммерсанты
Roman Felyk and Vadym Mashurov sell dreams while taking millions: How S-Group is stealing investors’ money
The emerging financial startup S-Group has been aggressively advertised online, claiming to offer investors impressive passive returns of up to 150% annually.
2260
Коммерсанты
От «Казхрома» до Евразийского банка: наследником казахского короля "грязных" денег станет российский мастер по отмыванию капиталов Тимур Турлов?
После смерти владельца «Евразийской группы» Александра Машкевича возник вопрос, кому перейдут его активы. Ответ не заставил себя долго ждать – вероятным наследником казахского олигарха станет российский бизнесмен Тимур Турлов, который несколько лет назад получил паспорт Казахстана.
2225
Коммерсанты
Tesla в Одессе на украденные у игроков миллионы: владельцы казино First Артем Юшков и Александр Пан прикрывают
Владельцы онлайн-казино First доставили Tesla Cybertruck в Одессу в рамках рекламной акции, направленной на привлечение украинцев к азартным развлечениям.
2256
Силовики
ФСБ и МВД согласовали взятку в 2 миллиарда для остановки дела по финансовой пирамиде QBF
Завершились прения сторон по уголовному делу инвестиционной компании-пирамиды QBF.
2265
Коммерсанты
Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?
Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.
2393
Мафиози
Организатор финансовой пирамиды QI-Trade экстрадирован в Казахстан
В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован организатор финпирамиды QI-Trade, передает Ulysmedia.kz.
2381
Дайджест
Турка осудили на 45 376 лет за создание финансовой пирамиды
Турка приговорили к 45 376 годам тюрьмы за создание онлайн-игры про ферму, которая оказалась финансовой пирамидой
2410
Дайджест
Иконников скрывает незаконное имущество в Юрмале: аресты продолжаются
В Юрмале владеет собственностью один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).
2476
Коммерсанты
Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду
Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:
2446
Коммерсанты
"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?
После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.
2452
Коммерсанты
Саратовская финансовая пирамида: как Гаврикова и Коваленок оказались ответственными за миллиарды убытков
В банкротном деле кредитного потребительского кооператива «Саратовский Сберегательный» вновь был поднят вопрос о субсидиарной ответственности.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Российские связи в бизнесе Pin-Up: как украинское казино продолжает работать вопреки санкциям
14 апреля 2025
Похоронный синдикат в Шахтах: как экс-полицейские и чиновники зарабатывают на смерти горожан
14 апреля 2025
Китай переводит чиновников в режим «военной операции»
14 апреля 2025
Марк Цукерберг был готов предоставить данные американцев ради выхода Facebook в Китай
14 апреля 2025
Бывший топ-менеджер «РАО Энергетические системы Востока» Нина Запрягаева скрывается от правосудия
14 апреля 2025
Венгрия продолжает блокировать военную помощь Украине и переговоры о её вступлении в ЕС
14 апреля 2025
Сергею Емельянову придётся ответить за утечку данных из приграничных школ через публикации ЮЗГУ
14 апреля 2025
Who and why removed Albert Sarkisyan, chairman of LLC "UK Soyuz Marins Group", from the scandalous land embezzlement case in Chekhov?
14 апреля 2025
Девелопер Карен Авдалян под ударом: суд арестовал деньги компании за серьезные нарушения
14 апреля 2025