Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые махинации (7)

Страницы (15): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Фонд «Энергия» под санкциями: начало конца для Игоря Юсуфова?
2488 Чиновники
Фонд «Энергия» под санкциями: начало конца для Игоря Юсуфова?
Фонд «Энергия», основанный скандально известным предпринимателем Игорем Юсуфовым, попал под блокирующие санкции США, что привлекло повышенное внимание правоохранительных органов к его деловым партнерам.
Генпрокуратура направила в суд дело Ренато Усатого по обвинению в создании ОПС
2422 Коммерсанты
Генпрокуратура направила в суд дело Ренато Усатого по обвинению в создании ОПС
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении известного молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого.
How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus
2421 Коммерсанты
How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus
The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.
Демчуки и Шульгин: как сыновья магната стали участниками финансовой схемы с тендерами и займами
2355 Дайджест
Демчуки и Шульгин: как сыновья магната стали участниками финансовой схемы с тендерами и займами
«Этот Демчук... Это отец одноклассника Арсения. Они с его сыном вместе учились, друзья. Я только что разговаривал с Демчуком по телефону. Он мне сказал, что у него претензий к Арсению нет».
Начальник цеха и его подчиненные украли миллионы из фонда премий «Решетнев»
2365 Чиновники
Начальник цеха и его подчиненные украли миллионы из фонда премий «Решетнев»
В Красноярском крае рассмотрели дело о махинациях с премиальными в АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «Решетнев»), занимающемся выпуском космических аппаратов связи, телевещания, навигации и геодезии.
Суд повторно рассмотрит дело о злоупотреблении полномочиями бывшего замглавы УДП Ивана Малюшина
2374 Чиновники
Суд повторно рассмотрит дело о злоупотреблении полномочиями бывшего замглавы УДП Ивана Малюшина
В Тверской суд Москвы повторно поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя руководителя управления делами президента (УДП) РФ 75-летнего Ивана Малюшина.
Финансовые махинации и давление на бизнес: Закат решалы при ФСБ Богданова
2412 Силовики
Финансовые махинации и давление на бизнес: Закат решалы при ФСБ Богданова
На минувшей неделе произошли просто потрясающие события! Закатилась "звезда" одного из самых неуязвимых и видных решал Москвы, а прямо международного уровня, Ярослава Богданова.
Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки
2348 Коммерсанты
Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки
Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу
Экс-глава «Салюс» получил семь лет условно за вывод миллионов через фиктивные контракты
2380 Коммерсанты
Экс-глава «Салюс» получил семь лет условно за вывод миллионов через фиктивные контракты
Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
2455 Мафиози
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Ремонт за 95 миллионов: разгорелся скандал вокруг ремонта Дома правительства в Калмыкии
2382 Дайджест
Ремонт за 95 миллионов: разгорелся скандал вокруг ремонта Дома правительства в Калмыкии
В августе 2024 года Аппарат правительства Калмыкии заказал ремонт фасада Дома правительства за 95 млн. рублей. Себестоимость работ при этом составляет 45 млн.
Назар Бабенко и его аферы в сети: как доверчивые вкладчики теряют миллионы
2369 Мафиози
Назар Бабенко и его аферы в сети: как доверчивые вкладчики теряют миллионы
Несмотря на отсутствие внимания со стороны правосудия, шайка кибермошенников продолжает активно действовать.
Суд вынес приговор основателям «Бизнес-Школы Эскада» за обман 45 граждан и хищение миллионов
2309 Дайджест
Суд вынес приговор основателям «Бизнес-Школы Эскада» за обман 45 граждан и хищение миллионов
С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.
Алексей Текслер под угрозой отставки
2453 Чиновники
Алексей Текслер под угрозой отставки
Алексея Текслера могут отправить в отставку, а то на скамью подсудимых на фоне уголовных дел, связанных с многомиллиардными хищениями в Минэнерго?
Сергей Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами
2433 Чиновники
Сергей Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами
Сегодня суд изберет меры пресечения заместителю министра энергетики Сергею Мочальникову, его предшественнику в данной должности Анатолию Яновскому и двум их коллегам из ведомственного Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).
Страницы (15): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости