Сайт о мафиози и их пособниках

Офшоры (12)

Страницы (22): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »
Как скандальный депутат Юрий Напсо теряет активы и рискует остаться без мандата
2429 Политика
Как скандальный депутат Юрий Напсо теряет активы и рискует остаться без мандата
Скандального депутата Юрия Напсо все-таки могут лишить мандата в Госдуме, а его место может занять новоиспеченный член ЛДПР, крупный бизнесмен Константин Бабкин.
Собянинские виражи: как австрийские офшоры получили госактив за бесценок
2375 Чиновники
Собянинские виражи: как австрийские офшоры получили госактив за бесценок
Затянувшаяся распродажа госактивов командой Собянина в этот раз вышла боком - деньги за акции АО «СЗ ТПУ Рассказовка» у австрийских бенефициаров приходится выбивать через суд. Следы расследования привели нас к экс-зятю Аллы Пугачевой, бизнесмену с неоднозначной репутацией Руслану Байсарову.
Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»
2438 Культура
Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»
Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:
Темная схема: отельный и строительный бизнес Павла Те выходит в тень через ЗПИФы и офшоры
2404 Коммерсанты
Темная схема: отельный и строительный бизнес Павла Те выходит в тень через ЗПИФы и офшоры
У десятка компаний семьи обласканного командой Собянина Павла Тё сменился конечный владелец. Но всё намекает на то, что этот демарш не более, чем попытка спрятать часть бизнес-пирамиды за ширмой из доверенных лиц.
Группа Черкизово и офшорные схемы: как семейство Бабаевых контролирует рынок птицы в России
2388 Коммерсанты
Группа Черкизово и офшорные схемы: как семейство Бабаевых контролирует рынок птицы в России
Семья Бабаевых продолжает монополизацию российского рынка птичьего мяса. Позади них офшоры и налоговые скандалы. Впереди у их покупателей - запредельные цены и проблемы с качеством?
Семья Асада укрепила свои позиции в России: недвижимость и гражданство через посредников
2367 Дайджест
Семья Асада укрепила свои позиции в России: недвижимость и гражданство через посредников
Семья Башара Асада и его окружение заранее начали устраиваться в России, создавая благоприятные условия для легализации и ведения своих дел. С помощью связей и финансовых ресурсов они приобретали гражданство, недвижимость и активы, используя сеть посредников и компаний для осуществления этих операций.
"Золотые мальчики" на офшорной арене: Артяковы, Халиловы и сомнительные сделки в тени Ростеха
2380 Коммерсанты
"Золотые мальчики" на офшорной арене: Артяковы, Халиловы и сомнительные сделки в тени Ростеха
В чем заключалась связь между скандально известным руководителем «Модум-транса» Дмитрием Артяковым и Рахманом Халиловым, сыном бывшего высокопоставленного сотрудника ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендера Халилова?
Семья Башара Асада использовала офшоры для покупки недвижимости в «Москва-сити»
2400 Чиновники
Семья Башара Асада использовала офшоры для покупки недвижимости в «Москва-сити»
Семья Асада приобрела 19 апартаментов в «Москва-сити»
Шандаловы и их покровители: кто помогает мошенникам избежать правосудия за хищения миллиардов из Газпромбанка
2414 Коммерсанты
Шандаловы и их покровители: кто помогает мошенникам избежать правосудия за хищения миллиардов из Газпромбанка
В СМИ появились подробности скандала, связанного с крупным хищением денежных средств из «Газпромбанка». Преступники, бенефициары группы компаний «Оптима» — Андрей и Валерий Шандаловы — украли и вывели около 2,3 миллиарда рублей через свои оффшорные фирмы. Чтобы скрыть свои следы, мошенники обанкротили ГК «Оптима» и скрылись от уголовного преследования, уехав в Австрию.
Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
2432 Коммерсанты
Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
Фото: rusprofile.ru
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
2402 Чиновники
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
2465 Чиновники
How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
Could Nadezhda Grishaeva, a former well-known basketball player, be aware of the potential methods used by the Liberal Democratic Party in Western offshore accounts?
Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad
2370 Чиновники
Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad
The "sewage king" of Moscow, Aleksandr Ponomarenko, has built an international business empire using funds siphoned from the budget.
Отмывание средств из российской «РЖД» и офшоры: бизнесмен Борис Ушерович осел в Британии
2393 Коммерсанты
Отмывание средств из российской «РЖД» и офшоры: бизнесмен Борис Ушерович осел в Британии
2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».
Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги
2382 Чиновники
Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги
В сети можно найти много материалов об объектах недвижимости главы «Мосводоканала», расположенных в Германии, Франции и Словакии. Их владельцами являются гражданская жена столичного чиновника Любовь Комиссаренко и ее сын.
Страницы (22): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости