Сайт о мафиози и их пособниках

Отмывание денег (11)

Страницы (21): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »
Золото Мали: власти усиливают давление на международные корпорации
2365 Коммерсанты
Золото Мали: власти усиливают давление на международные корпорации
Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.
Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
2417 Дайджест
Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций
2432 Политика
Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
Отмывание капитала и фиктивные проекты: что скрывается за деятельностью DGTC Леви Альтштейна
2413 Коммерсанты
Отмывание капитала и фиктивные проекты: что скрывается за деятельностью DGTC Леви Альтштейна
Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.
Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность
2391 Коммерсанты
Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность
Скандальная Алена Шевцова занялась очищением сети от компрометирующих её мошенническую деятельность сведений, которые могут повлечь суровый приговор.
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
2412 Чиновники
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
2487 Чиновники
How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
Could Nadezhda Grishaeva, a former well-known basketball player, be aware of the potential methods used by the Liberal Democratic Party in Western offshore accounts?
Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad
2378 Чиновники
Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad
The "sewage king" of Moscow, Aleksandr Ponomarenko, has built an international business empire using funds siphoned from the budget.
Острова кокаина: Империале и его схемы с недвижимостью в Эмиратах
2407 Коммерсанты
Острова кокаина: Империале и его схемы с недвижимостью в Эмиратах
Раффаэле Империале много лет жил в Дубае вольготно, хотя в Италии и Испании его разыскивали по обвинениям в наркоторговле.
Николай Шихиди и теневые схемы: кто стоит за кубанским девелопером?
2485 Мафиози
Николай Шихиди и теневые схемы: кто стоит за кубанским девелопером?
Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовых органов.
Отмывание средств из российской «РЖД» и офшоры: бизнесмен Борис Ушерович осел в Британии
2400 Коммерсанты
Отмывание средств из российской «РЖД» и офшоры: бизнесмен Борис Ушерович осел в Британии
2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».
Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги
2395 Чиновники
Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги
В сети можно найти много материалов об объектах недвижимости главы «Мосводоканала», расположенных в Германии, Франции и Словакии. Их владельцами являются гражданская жена столичного чиновника Любовь Комиссаренко и ее сын.
Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов
2466 Коммерсанты
Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов
Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.
Скандальный бизнесмен Каспарс Казановскис арестован в Латвии
2393 Коммерсанты
Скандальный бизнесмен Каспарс Казановскис арестован в Латвии
Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны более 50 «мойщиков». В следственный изолятор помещен скандально известный биснесмен Каспарс Казановскис (Kaspars Kazanovskis).
Армен Кобалян получил девять лет за хищения при реконструкции ЦУПа
2465 Силовики
Армен Кобалян получил девять лет за хищения при реконструкции ЦУПа
Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса» в подмосковном Королеве обернулись девятилетним сроком заключения для главы бывшего субподрядчиком на стройке «СУ-24» Армена Кобаляна.
Страницы (21): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости