Сайт о мафиози и их пособниках

Мошенничество (30)

Страницы (92): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »
Российские власти могут обязать банки определять клиентов-нерезидентов по геолокации
938 Коммерсанты
Российские власти могут обязать банки определять клиентов-нерезидентов по геолокации
Российские власти предлагают обязать банки проверять налоговое резидентство своих клиентов, используя их геолокацию. Проект соответствующего постановления подготовлен в кабмине.
От детективов к мошенникам: Раскрытие темных сторон Plain Chain
2813 Дайджест
От детективов к мошенникам: Раскрытие темных сторон Plain Chain
Бурное развитие рынка криптовалют принесло столь же бурное развитие мошенничества в этой сфере.
У дела Николая Максимова на 7 миллиардов рублей закончился срок годности
1988 Коммерсанты
У дела Николая Максимова на 7 миллиардов рублей закончился срок годности
Основатель «Макси-групп» освобожден от наказания по сроку давности.
В Бурятии глава стройфирмы попался на хищении средств на ремонт Pyccкoгo дpaмтeaтpa
2299 Коммерсанты
В Бурятии глава стройфирмы попался на хищении средств на ремонт Pyccкoгo дpaмтeaтpa
В Бурятии арестовали гендиректора местной стройфирмы, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова: прокурор требует 8 лет за мошенничество
2194 Чиновники
Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова: прокурор требует 8 лет за мошенничество
На утонувшей подлодке «Чита» оказалось бюджетное «золото»
628 Коммерсанты
На утонувшей подлодке «Чита» оказалось бюджетное «золото»
Стало известно, как семья Бодруг (молдавская ОПГ) захватила путем рейдерского захвата управление над единственным уникальным стратегическим предприятием по утилизации военных кораблей и подводных лодок.
Аяз Шабутдинов обиделся на следствие
1942 Коммерсанты
Аяз Шабутдинов обиделся на следствие
Доводы защиты о том, что бизнес-тренеру инкриминируется совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности, по которому арест не предусмотрен, Мосгорсуд не принял.
Отдых в воображаемом Бодруме: Замминистра благоустройства Мособласти обманули на 2,5 миллиона
1763 Чиновники
Отдых в воображаемом Бодруме: Замминистра благоустройства Мособласти обманули на 2,5 миллиона
Замминистра благоустройства Мособласти кинули на 2,5 миллиона: он заплатил за элитный отдых в Бодруме, но никуда не полетел.
Судимый мошенник Олег Белай: «Тринфико» и другие схемы
2796 Дайджест
Судимый мошенник Олег Белай: «Тринфико» и другие схемы
Олег Викторович Белай – довольно одиозный и скандальный персонаж. Он известный коммерсант и «схематозник», против которого за ряд финансовых преступлений Следственный комитет РФ осуществляет уголовно-процессуальное расследование.
Роман Фелик облапошил очередных «инвесторов» Sincere Systems S-Group: все что нужно знать о мошеннике
2964 Дайджест
Роман Фелик облапошил очередных «инвесторов» Sincere Systems S-Group: все что нужно знать о мошеннике
Группа обеспокоенных граждан написала в редакцию о том, что они стали жертвой сладкоречия некоего Романа Фелика.
Кошман твоих кошмаров: коммунальные деньги осели на Сейшелах?
1496 Чиновники
Кошман твоих кошмаров: коммунальные деньги осели на Сейшелах?
Причины коммунальной катастрофы в Химках могут прятаться на Сейшелах. У тёзки экс-директора муниципальной теплосети-банкрота Вячеслава Кошмана, ранее проходившего фигурантом уголовного дела, обнаружилась пачка офшоров.
"Благотворитель" и "комсомолец" оказались аферистами и мошенниками
2429 Коммерсанты
"Благотворитель" и "комсомолец" оказались аферистами и мошенниками
В распоряжении издания оказались аудиозаписи, раскрывающие подробности мошеннической схемы, которую использовали ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив “Народное Единство” Рапопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович.
Гранты и гаранты
1474 Чиновники
Гранты и гаранты
12 января в рамках заседания Координационного комитета Фонда президентских грантов стали известны получатели последних, в число которых попал и Фонд благотворительных инициатив «Народное Единство». Речь идет о сумме в 4,3 миллиарда рублей. Казалось бы, при чем здесь доследственная проверка и глава фонда Александр Рапопорт, а также его знакомые – Ибрагим Гулаев и Лема Касаев?
Текслер увел очередные полмиллиарда в «карманные» АНО. Полицейские «волокитят» уголовные дела
1429 Чиновники
Текслер увел очередные полмиллиарда в «карманные» АНО. Полицейские «волокитят» уголовные дела
Три челябинских туристических форума оценили в сотни миллионов.
Бывший генконсул РФ в Афганистане перевёл мошенникам больше шести миллионов рублей
2285 Чиновники
Бывший генконсул РФ в Афганистане перевёл мошенникам больше шести миллионов рублей
Они даже не стали ничего изобретать.
Страницы (92): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости