Кипр

2216
Коммерсанты
Российские связи в бизнесе Pin-Up: как украинское казино продолжает работать вопреки санкциям
ГБР выявило крупную аферу, связанную с украинской компанией ООО «Укр Гейм Технолоджи». Официальным руководителем этой фирмы является Игорь Зотько, который контролирует популярную сеть онлайн-казино и букмекерских контор под маркой Pin-Up.

2263
Власть
Американские агенты раскрыли активы российских олигархов на Кипре
Группа специалистов Федерального бюро расследований США завершила девятимесячную командировку на Кипре, где помогала местным правоохранительным органам выявлять нарушителей санкционного режима.

2257
Коммерсанты
Русские бизнесмены на Кипре, или Как агентурная сеть под прикрытием IT захватывает остров
16 января российский Forbes, принадлежащий кремлевскому олигарху Магомеду Мусаеву, чья биография и деятельность неразрывно связаны с КГБ и ФСБ (что, по сути, одно и то же), опубликовал статью Ильи Жегулева под заголовком «Северный завоз: как русскоязычные переселенцы изменили Кипр».

2372
Культура
Меценат Заренков и его вычурная картина в православном храме
Бизнесмен-строитель Вячеслав Заренков, основатель и экс-глава санкт-петербургской строительной компании «Эталон» (Etalon Group), был обнаружен в нетипичном образе: не в Инстаграме, не в Телеграме, а на картине, висящей в православном храме.

2292
Коммерсанты
Александр Лукашенко и Эгемен Шенер: как президент Беларуси покрывает минскую "прачечную" для "грязных" денег H Casino и турецкого бандита
Белорусские следователи, исследуя рынок азартных игр, нашли неожиданный след владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера, связанный с турецким наркобароном, который был убит на Северном Кипре.

2263
Коммерсанты
Одиозный российский миллиардер Козицын старательно прячет свою бизнес-империю
Соучредитель «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын продолжает скрывать свою связь с подконтрольными ему коммерческими структурами.

2312
Коммерсанты
Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине
Изначально украинский игорный рынок был ориентирован на Россию. Однако недавние события, включая аннулирование лицензий ряда казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, еще не завершены.

2380
Коммерсанты
Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?

2421
Коммерсанты
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент

2396
Коммерсанты
Белорусская «Янгпур» выбила миллиарды у офшора, связанного с экс-владельцем «Пурнефти»
Ведущая свою деятельность на территории ЯНАО структура белорусской госкомпании «Белоруснефть» – НК «Янгпур» – выиграла крупные разбирательства у фирмы с Кипра – Nikalma holdings ltd. 700 миллионов были предъявлены последними в качестве долга по займу, а более 900 – в качестве процентов практически за 10 лет.

2407
Коммерсанты
Автозавод, китайские миллионы и офшоры: кому служит "Моторинвест"?
За липецким заводом «Моторинвест», начавшим сборку китайских гибридов Voyah, просматриваются интересы мэра Москвы Сергея Собянина и группы «Авилон».

2456
Коммерсанты
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

2477
Коммерсанты
Как «Нанолек» становится инструментом скрытого контроля Голиковой и Харитонина
Партнеры скандально известного фармкороля Виктора Харитонина и Татьяна Голикова перестали прятаться?

2470
Коммерсанты
Госконтракты под прикрытием: кто стоит за сделками Васильева и Рексофта?
Борис Бобровников продолжит получать бюджетные миллиарды, теперь уже совместно с Потаниным?

2439
Силовики
Как судья Владимир Кисляк скрывает кипрский вид на жительство и манипулирует кубанским правосудием
Председатель судебной коллегии и судебного состава по гражданским делам Краснодарского краевого суда, Председателя Совета судей Краснодарского края - Владимир Кисляк по его собственным утверждениям – «настоящий патриот» России, который почему-то скрывает при этом вид на жительство Республики Кипр, информация о котором все чаще просачивается из самых разных источников, включая непосредственно судей Краснодарского краевого суда и их помощников.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Даванков требует от Мизулиной отчёта о подозрительных расходах на 200 миллионов рублей
15 апреля 2025
Настасья Самбурская пострадала в ДТП в центре Москвы
15 апреля 2025
Экспорт газа из России к 2030 году обещают увеличить, несмотря на кризис в энергетическом секторе
15 апреля 2025
Венгрия продолжает блокировать военную помощь Украине и переговоры о её вступлении в ЕС
14 апреля 2025
Сергею Емельянову придётся ответить за утечку данных из приграничных школ через публикации ЮЗГУ
14 апреля 2025
Who and why removed Albert Sarkisyan, chairman of LLC "UK Soyuz Marins Group", from the scandalous land embezzlement case in Chekhov?
14 апреля 2025
Девелопер Карен Авдалян под ударом: суд арестовал деньги компании за серьезные нарушения
14 апреля 2025