Сайт о мафиози и их пособниках

Кипр

Страницы (3): 1 2 3 +10 »
Российские связи в бизнесе Pin-Up: как украинское казино продолжает работать вопреки санкциям
2216 Коммерсанты
Российские связи в бизнесе Pin-Up: как украинское казино продолжает работать вопреки санкциям
ГБР выявило крупную аферу, связанную с украинской компанией ООО «Укр Гейм Технолоджи». Официальным руководителем этой фирмы является Игорь Зотько, который контролирует популярную сеть онлайн-казино и букмекерских контор под маркой Pin-Up.
Американские агенты раскрыли активы российских олигархов на Кипре
2263 Власть
Американские агенты раскрыли активы российских олигархов на Кипре
Группа специалистов Федерального бюро расследований США завершила девятимесячную командировку на Кипре, где помогала местным правоохранительным органам выявлять нарушителей санкционного режима.
Русские бизнесмены на Кипре, или Как агентурная сеть под прикрытием IT захватывает остров
2257 Коммерсанты
Русские бизнесмены на Кипре, или Как агентурная сеть под прикрытием IT захватывает остров
16 января российский Forbes, принадлежащий кремлевскому олигарху Магомеду Мусаеву, чья биография и деятельность неразрывно связаны с КГБ и ФСБ (что, по сути, одно и то же), опубликовал статью Ильи Жегулева под заголовком «Северный завоз: как русскоязычные переселенцы изменили Кипр».
Меценат Заренков и его вычурная картина в православном храме
2372 Культура
Меценат Заренков и его вычурная картина в православном храме
Бизнесмен-строитель Вячеслав Заренков, основатель и экс-глава санкт-петербургской строительной компании «Эталон» (Etalon Group), был обнаружен в нетипичном образе: не в Инстаграме, не в Телеграме, а на картине, висящей в православном храме.
Александр Лукашенко и Эгемен Шенер: как президент Беларуси покрывает минскую "прачечную" для "грязных" денег H Casino и турецкого бандита
2292 Коммерсанты
Александр Лукашенко и Эгемен Шенер: как президент Беларуси покрывает минскую "прачечную" для "грязных" денег H Casino и турецкого бандита
Белорусские следователи, исследуя рынок азартных игр, нашли неожиданный след владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера, связанный с турецким наркобароном, который был убит на Северном Кипре.
Одиозный российский миллиардер Козицын старательно прячет свою бизнес-империю
2263 Коммерсанты
Одиозный российский миллиардер Козицын старательно прячет свою бизнес-империю
Соучредитель «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын продолжает скрывать свою связь с подконтрольными ему коммерческими структурами.
Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине
2312 Коммерсанты
Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине
Изначально украинский игорный рынок был ориентирован на Россию. Однако недавние события, включая аннулирование лицензий ряда казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, еще не завершены.
Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
2380 Коммерсанты
Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов
2421 Коммерсанты
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
Белорусская «Янгпур» выбила миллиарды у офшора, связанного с экс-владельцем «Пурнефти»
2396 Коммерсанты
Белорусская «Янгпур» выбила миллиарды у офшора, связанного с экс-владельцем «Пурнефти»
Ведущая свою деятельность на территории ЯНАО структура белорусской госкомпании «Белоруснефть» – НК «Янгпур» – выиграла крупные разбирательства у фирмы с Кипра – Nikalma holdings ltd. 700 миллионов были предъявлены последними в качестве долга по займу, а более 900 – в качестве процентов практически за 10 лет.
Автозавод, китайские миллионы и офшоры: кому служит "Моторинвест"?
2407 Коммерсанты
Автозавод, китайские миллионы и офшоры: кому служит "Моторинвест"?
За липецким заводом «Моторинвест», начавшим сборку китайских гибридов Voyah, просматриваются интересы мэра Москвы Сергея Собянина и группы «Авилон».
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
2456 Коммерсанты
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
Как «Нанолек» становится инструментом скрытого контроля Голиковой и Харитонина
2477 Коммерсанты
Как «Нанолек» становится инструментом скрытого контроля Голиковой и Харитонина
Партнеры скандально известного фармкороля Виктора Харитонина и Татьяна Голикова перестали прятаться?
Госконтракты под прикрытием: кто стоит за сделками Васильева и Рексофта?
2470 Коммерсанты
Госконтракты под прикрытием: кто стоит за сделками Васильева и Рексофта?
Борис Бобровников продолжит получать бюджетные миллиарды, теперь уже совместно с Потаниным?
Как судья Владимир Кисляк скрывает кипрский вид на жительство и манипулирует кубанским правосудием
2439 Силовики
Как судья Владимир Кисляк скрывает кипрский вид на жительство и манипулирует кубанским правосудием
Председатель судебной коллегии и судебного состава по гражданским делам Краснодарского краевого суда, Председателя Совета судей Краснодарского края - Владимир Кисляк по его собственным утверждениям – «настоящий патриот» России, который почему-то скрывает при этом вид на жительство Республики Кипр, информация о котором все чаще просачивается из самых разных источников, включая непосредственно судей Краснодарского краевого суда и их помощников.
Страницы (3): 1 2 3 +10 »


Все горячие новости


Все новости